资金违法罪的相关法律规定有哪些?

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摘要:本文介绍了构成违法运用资金罪的要件和主观、客体要件以及相应刑罚。同时,对于如何确定构成背信运用受托财产罪,以及中国对背信运用受托财产罪立案标准的规定,进行了详细介绍。
以下是改写后的内容:
构成违法运用资金罪需要满足以下要件:
1. 该罪行适用于特定主体,即商业银行、证券交易所和保险公司等金融机构;
2. 主体资格必须符合法律规定,才能构成该罪;
3. 该罪行需要有故意犯罪的意图才能构成,即明知自己的行为可能构成违法运用资金罪,却仍然实施该行为;
4. 该罪行需要涉及资金的违法运用,即使用资金进行违反法律、法规规定的活动;
5. 该罪行需要给国家、集体或他人造成损失,即违法运用资金给金融市场或其他方面带来了不良影响。
2、主观要件是持故意的心理态度;
3、客体要件,本罪的客体是他人的财产所有权;
4、客观要件,在客观方面表现为社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司,违反国家规定运用资金的行为。
违法运用资金罪既遂判处如下:
1、商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;
2、情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
一、如何确定构成背信运用受托财产罪?
构成背信运用受托财产罪的要素是:侵犯的客体是金融管理秩序和客户的合法权益。客观方面表现为金融机构违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产的行为。犯罪主体是金融机构,具体指商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司等或者其他金融机构。主观方面表现为故意,一般是为了获取非法利润。
二、中国对背信运用受托财产罪立案标准的规定有哪些
1、侵犯的客体是金融管理秩序和客户的合法权益。本罪针对金融机构背离受托义务,擅自运用受托客户财产的行为而设立。由于该行为使客户的财产陷入极大风险之中,从而动摇社会公众的投资信念,严重损害客户的合法权益并危害金融管理秩序、妨害金融市场的健康发展,须以刑法制裁。
延伸阅读
结语:构成违法运用资金罪需要满足以下要件:1.特定主体,即金融机构;2.资格要符合法律规定;3.故意犯罪意图;4.资金违法运用;5.给国家、集体或他人造成损失。主观要件是持故意的心理态度,客体是他人的财产所有权。商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司等金融机构违背受托义务,擅自运用客户资金或其他委托、信托的财产,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
第四十条
[背信运用受托财产案(刑法第一百八十五条之一第一款)]商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(1)擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十万元以上的;
(2)虽未达到上述数额标准,但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的;
(3)其他情节严重的情形。

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