法律解析： 关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规： 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《中华人民共和国刑法》 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 4、《公安部、中国人民银行关于可疑交易线...查看全文

律师解答： 关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规： 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《中华人民共和国刑法》 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 4、《公安部、中国人民银行关于可疑交易线...查看全文

法律解析： 《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章、三十七条。 其主要内容包括： 根据我国的国情，适当借鉴国外的相关经验，《中华人民共和国反洗钱...查看全文

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法律分析:洗钱的主要方式包括:提供资金帐户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律依据:《...查看全文

危害国家安全的类型包括：1、阴谋颠覆政府、分裂国家、推翻社会主义制度；2、参加境外间谍组织或接受其任务；3、窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密；4、策动、勾引、收买国家工作人员叛变或将防地设施、武器装备交付他国或敌方；5、进行其他...查看全文

律师解答： 关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规： 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《中华人民共和国刑法》 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 4、《公安部、中国人民银行关于可疑交易线...查看全文

法律解析： 关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规： 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《中华人民共和国刑法》 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 4、《公安部、中国人民银行关于可疑交易线...查看全文

法律分析:我国法定的主刑主要分为以下五类，分别是:管制；拘役；有期徒刑；无期徒刑；死刑。1、管制。管制是最轻的主刑，是我国独创的一种刑罚。对于罪行较轻，应当判刑但又不必关押的犯罪分子，适用管制，可以减轻国家负担。2...查看全文

一、洗钱罪的上游犯罪包括哪些 1、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为； 2、洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪： (1...查看全文

洗钱主要方式包括成立空壳公司、化名存款、违规转账、进出口贸易、成立外资公司、民间借贷、转换财产等。洗钱是非法所得合法化的行为，涉嫌刑事犯罪。罪行一般处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；严重者处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单...查看全文

离婚后前夫威胁恐吓，可以报警，可以向法院起诉。离婚之后，婚姻关系已经解除，不再具备夫妻之间的义务，如果前夫还来进行骚扰威胁，肯定是犯法的行为，女方可以根据实际情况向法院起诉前夫侵犯个人隐私、侵犯身体健康等。如果对方还存在暴力行为，...查看全文

民生问题分为三个层面：保障民众基本生计、提供发展机会和能力、提升社会福利。第一层面关注民众的生存状态，包括社会救济、最低生活保障、教育和住房保障等。第二层面关注民众的发展能力和机会，包括就业、培训、消除歧视和权益保护等。第三层面关...查看全文

主刑亦称基本刑或本刑，是对犯罪适用的主要刑罚方法，只能独立适用。中国刑法规定的主刑包括：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑五种，其中管制为中国独创。主刑的种类包括：管制；拘役；有期徒刑；无期徒刑；死刑。管制刑作为一种限制受刑人人...查看全文

我国法的渊源主要包括以下几种： 宪法：是国家的根本法，规定了国家的基本制度、基本原则和基本任务，是其他法律的最高准则。 法律：是全国人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，具有普遍约束力和强制力，是国家的基本法律。 行政法规：...查看全文

法律分析：前夫欠钱不还钱可以私底下进行协商，实在协商不成的情况可以到法院进行诉讼，但需要了解到的法院诉讼的途径的话，必须要提交起诉状，而且要有充足的证据能够证明确实存在着借款的事实。胜诉之后可以申请强制执行。欠钱不还应...查看全文

法律分析：一、被用隐私照片并威胁给钱应该怎么处理 面对这种情况，应该及时报警处理，因为这已经涉及敲诈勒索罪，利用法律武器维护自己的权益是最好的方式。 1、构成敲诈勒索罪的要件： (1)客体要件：敲诈勒索罪侵通常侵犯的对象是公...查看全文

恶意威胁或骚扰他人，包括写恐吓信或发送淫秽、侮辱信息等，是违法行为。根据我国法律，这类行为可直接报警处理。犯罪轻微者将面临5日以下拘留或500元以下罚款，情节较重者将面临5日以上10日以下拘留，并可并处500元以下罚款。...查看全文

一、口头威胁要钱是不是敲诈勒索罪 口头对他人进行威胁，索要他人金钱的，属于敲诈勒索的行为，如果索要财物数额达到较大的，构成敲诈勒索罪。 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索...查看全文

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：1、客体：国家关于金融活动的管理制度和社会治安管理秩序。2、客观方面：行为人故意采用各种手段使毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金...查看全文