法律解析： 《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章、三十七条。 其主要内容包括： 根据我国的国情，适当借鉴国外的相关经验，《中华人民共和国反洗钱...查看全文

法律解析： 关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规： 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《中华人民共和国刑法》 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 4、《公安部、中国人民银行关于可疑交易线...查看全文

律师解答： 关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规： 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《中华人民共和国刑法》 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 4、《公安部、中国人民银行关于可疑交易线...查看全文

律师解答： 关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规： 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《中华人民共和国刑法》 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 4、《公安部、中国人民银行关于可疑交易线...查看全文

法律解析： 关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规： 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《中华人民共和国刑法》 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 4、《公安部、中国人民银行关于可疑交易线...查看全文

一、洗钱罪的上游犯罪包括哪些 1、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为； 2、洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪： (1...查看全文

为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据国务院领导同志批示，建立反洗钱工作部际联席会议制度。具备金融机构反洗钱监督管理职能的...查看全文

当前我国面临的主要洗钱威胁包括非法集资犯罪、传销犯罪、毒品犯罪。 1、所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成犯罪的行为实质所在。 2、传销构...查看全文

反洗钱包括非法集资。非法集资内容包括单位或者说是单位内部当中的工作人员，个人没有经过相关的机关的批准之下，就无缘无故的向社会进行资金方面的筹集，那么就属于违法集资这种行为，而且这种行为对社会的相关经济方面的秩序损害非常大，因此已经...查看全文

反洗钱包括非法集资。洗钱是通过掩饰收益来源使其合法化，非法集资则是未经合法渠道筹集资金。非法集资也属于反洗钱。...查看全文

国家秘密是指关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知情的事项，故意泄露国家秘密罪是指国家机关工作人员违反国家保密法的规定，故意泄露国家秘密，情节严重的行为，据刑法的规定，只有故意泄露国家秘密情节严重...查看全文

保密法规定的法律责任包括以下： 　　（一）行政责任。根据保密法第四十八条、第四十九条和第五十一条的规定，保密行政责任包括行政处分和行政处罚两种形式。 　　（二）刑事责任。保密法第四十八条规定，违反保密法的行为，情节严重...查看全文

1、民事责任，公司可以要求员工赔偿因违约或侵权给公司造成的损失。2、行政责任，根据规定，工商行政管理机关有权依法责令停止违法行为，并可以根据情节处以一万元以上，二十万元以下的罚款。同时工商管理机关还可以责令侵权人将载有商业秘密的图...查看全文

法律分析： 国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。 法律依据： 《...查看全文

我国反洗钱行政主管部门是 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱...查看全文

律师解答： 一，是巩固人民民主专政的国家政权。我国社会主义的法，是在人民有了国家政权之后才产生和发展起来的，同时人民的国家政权又依靠社会主义的法律来巩固和捍卫。社会主义国家与法之间存在着相互依存，互为保障的辩证关系。 二，是确认和...查看全文

我国法的渊源主要包括以下几种： 宪法：是国家的根本法，规定了国家的基本制度、基本原则和基本任务，是其他法律的最高准则。 法律：是全国人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，具有普遍约束力和强制力，是国家的基本法律。 行政法规：...查看全文

律师分析： 反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领...查看全文

律师解答： 法律监督的主体可概括为三类： 1、国家监督即国家权力机关、行政机关和司法机关。这种监督是以国家的名义进行的，具有法律强制力，在一国的法律监督体系中处于核心地位。 2、社会监督即社会组织包括各政党、社会团体、群众组织和企...查看全文

法律解析： 法律监督的主体可概括为三类： 1、国家监督即国家权力机关、行政机关和司法机关。这种监督是以国家的名义进行的，具有法律强制力，在一国的法律监督体系中处于核心地位。 2、社会监督即社会组织包括各政党、社会团体、群众组织和企...查看全文