反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构...查看全文

金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告：（一）主要反洗钱内控制度修订；（二）反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；（三）涉及本机构反洗钱工作...查看全文

律师分析： 金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告： （一）主要反洗钱内控制度修订； （二）反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更； （三）涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项； ...查看全文

银行反洗钱调查没有时间限制，一般会在几个月以上。调查包括四个阶段，调查组需制作通知书并实施调查，可以采取书面或现场方式。调查结束后，根据调查结果提出处理意见，可结束调查或向侦查机关报案。调查需了解被调查对象基本情况、可疑交易活动真...查看全文

法律解析： 金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划。 【法律依据...查看全文

律师解答： 金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划。 【法律依据...查看全文

中国人民银行是我国反洗钱行政主管部门，负责组织、协调全国反洗钱工作，监测资金流动，制定规章，监督金融机构履行反洗钱义务，调查可疑交易，开展国际合作。...查看全文

法律分析：《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。2021年6月，中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》已现向社会公开征求意见。法律依据...查看全文

法律分析：《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。2021年6月，中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》已现向社会公开征求意见。【法律依...查看全文

法律解析： 《中华人民共和国反洗钱法》旨在加强防范和打击洗钱犯罪，保护金融秩序和社会安定。该法律于2007年4月25日自全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，并于同年7月1日起正式施行。该法律共计七章六十九条，主要规定了预...查看全文

律师解答： 《中华人民共和国反洗钱法》旨在加强防范和打击洗钱犯罪，保护金融秩序和社会安定。该法律于2007年4月25日自全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，并于同年7月1日起正式施行。该法律共计七章六十九条，主要规定了预...查看全文

律师分析： 《中华人民共和国反洗钱法》旨在加强防范和打击洗钱犯罪，保护金融秩序和社会安定。该法律于2007年4月25日自全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，并于同年7月1日起正式施行。该法律共计七章六十九条，主要规定了预...查看全文

中华人民共和国的宅基地法 解答如下： 第一条为了规范和加强农村宅基地管理，合理利用土地资源，切实保护耕地，根据《中华人民共和国土地管理法》、等法律、法规和政策规定，结合本县实际，制定本办法。 第二条本办法所称农村宅基地，是指农村村...查看全文

银行行政级别从高到低依次为总行、分行和支行，总行长为副部级，银行行长为正部长级别。总行统管所有分行，是最高行政机关；分行管理所属支行；支行管理所辖分理处和储蓄所。...查看全文

中国人民银行行长是正部级行政级别的干部。中国人民银行不是银行,它是政府管理银行的金融机构!是政府部门的一部分,中国人民银行是省部级单位。中国银行是国家控股的国有企业,严格地说其不属于公务员编制级别当中划分的范畴,但是一般来说会享受...查看全文

法律分析：中国人民银行是国家管理人民币的主管机关,负责人民币管理条例的组织实施。 法律依据：《中华人民共和国中国人民银行法》 第五条 中国人民银行是国家管理人民币的主管机关，负责本条例的组织实施。 第二十二条 办理人民币存取...查看全文

中国人民银行履行下列职责:      (一)发布与履行其职责有关的命令和规章;      ...查看全文

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行...查看全文

一、现场调查两点一线式。也可以称为点对点的核查方式，是指反洗钱工作人员直接深入与调查对象有关的单位(以下简称调查客体)对可疑线索进行的实地核查。这种方式中间环节最少，核查效率最高;知晓人员范围最小，安全保密性最强。这些...查看全文

法律分析：中国人民银行行长是正部级行政级别的干部。中国人民银行不是银行,它是政府管理银行的金融机构!是政府部门的一部分,中国人民银行是省部级单位。【法律依据】：《中华人民共和国中国人民银行法》...查看全文