银行调查反洗钱多久有结果-法律问答|晖律网

相关法律问题

问银行调查反洗钱多久有结果？

律师分析：金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告：（一）主要反洗钱内控制度修订；（二）反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；（三）涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项； ...查看全文

问银行反洗钱一般会调查多久？

银行反洗钱调查没有时间限制，一般会在几个月以上。调查包括四个阶段，调查组需制作通知书并实施调查，可以采取书面或现场方式。调查结束后，根据调查结果提出处理意见，可结束调查或向侦查机关报案。调查需了解被调查对象基本情况、可疑交易活动真...查看全文

问被银行怀疑洗钱会调查多久呢

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法律分析:如果未立案，且犯罪分子未逃避侦查，10年后不会查了，洗钱罪的追溯时效，最长是10年，具体要根据犯罪情节分析。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会...查看全文

问反洗钱冻结银行卡需要多久才解除

答

您好亲,1、洗钱银行卡被冻结多久解冻,视情况而定:(1)如果不是很严重,一般24小时内即可解除风控;(2)比较严重时,会被司法机关冻结6个月,如果6个月内没有结案则司法机关可以延长冻结一次,延长冻结时间为3-6个月,其中冻结时间最...查看全文

问反洗钱行政调查的方式有哪些

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一、现场调查两点一线式。也可以称为点对点的核查方式，是指反洗钱工作人员直接深入与调查对象有关的单位(以下简称调查客体)对可疑线索进行的实地核查。这种方式中间环节最少，核查效率最高;知晓人员范围最小，安全保密性最强。这些...查看全文

问洗钱银行卡被冻结多久解冻

答

亲亲，您好很高兴为您回答这个问题哦~洗钱银行卡被冻结6个月解冻。(1)如果不是很严重，一般24小时内即可解除风控;(2)比较严重时，会被司法机关冻结6个月，如果6个月内没有结案则司法机关可以延长冻结一次，延长冻结时间为3-6个月，...查看全文

问洗钱银行卡被冻结多久解冻

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一、洗钱银行卡被冻结多久解冻 5个工作日，由中国人民银行进行自动解冻。 1、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措...查看全文

问洗钱银行卡被冻结多久解冻

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法律分析:为5个工作日，由中国人民银行进行自动解冻。法律依据:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时...查看全文

问银行卡洗钱判多久

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法律分析:根据法律规定，银行卡洗钱的判刑规定是:一般犯罪情节的，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百...查看全文

问公安调查银行卡冻结多久？

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律师分析：只要案子没有结束，就一直会被冻结，如果案子结束了，冻结的银行卡6个月之内会解冻。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十六条规定:冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。...查看全文

问反洗钱调查中的封存是指中国人民银行总行

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反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调...查看全文

问银行卡涉嫌洗黑钱会冻结多久？

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律师分析：为5个工作日,由中国人民银行进行自动解冻。依据法律规定:金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。【法律依据】：《最...查看全文

问银行账户洗黑钱冻结期限是多久，银行账户洗黑钱怎么举报

答

银行账户洗黑钱冻结期限最长为6个月，六个月后可能续冻，举报方法是当事人保存证据后去公安机关举报，洗黑钱的量刑标准为没收违法所得并处有期徒刑或罚金。...查看全文

问调查过账洗钱要多久时间

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法律分析：涉嫌洗钱案，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人...查看全文

问反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么

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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构...查看全文

问银行卡洗钱5万判多久

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洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度。《刑法》第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐...查看全文

问涉嫌洗钱银行卡被冻结多久能解封

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一般在5个工作日内由银行自动进行解冻。对于调查后不能够排除洗钱嫌疑的，应该向有关部门进行报案，处理可以将涉案资金进行临时冻结，对于认定不需要冻结的资金，应该在通知有关部门以后及时解冻。一、洗钱银行卡被冻结多久解冻 5个工作...查看全文

问诈骗案一般调查多久有结果?

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诈骗案侦查羁押期限一般不会超过两个月。具体调查多久应视案件的具体情况而定。有的案件复杂，调查的时间会相对较长，但不会超过法定的期限。根据《刑诉法》相关规定，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结...查看全文

问诈骗案一般调查多久有结果?

答

法律分析:诈骗案侦查羁押期限一般不会超过两个月。具体调查多久应视案件的具体情况而定。有的案件复杂，调查的时间会相对较长，但不会超过法定的期限。根据《刑诉法》相关规定，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂...查看全文

问反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门

答

我国反洗钱行政主管部门是中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱...查看全文