法律解析： 如果该普通员工明知公司洗钱,还参与洗钱的,属于共犯,会判刑,应当承担刑事责任。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明...查看全文

律师分析： 如果该普通员工明知公司洗钱,还参与洗钱的,属于共犯,会判刑,应当承担刑事责任。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明...查看全文

律师解答： 在投资公司上班是否被判刑，要看员工是否承担责任，在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则不承担责任；如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则可能...查看全文

律师解答： 按洗钱罪定罪。构成洗钱罪的，没收违法所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依...查看全文

律师解答： 不知情，就不涉嫌洗钱罪。因为洗钱罪行为人在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百九十...查看全文

一、洗钱2万元会判刑嘛 洗钱罪是属于行为犯，只要是明知系犯罪所得及其收益而进行掩饰、隐瞒的，就会构成犯罪，所以洗钱2万是会判刑的。 二、相关法律规章 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织...查看全文

律师解答： 洗钱达到了20万的，是违法犯罪的，具体的判刑需要根据洗钱所占的比例来确定的，要是达到了情节严重的话，会处罚五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、...查看全文

律师解答： 洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度，有犯罪情节的都会被判刑的，如以下几种情况： 1.自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒...查看全文

公安机关会视情况对其进行刑事拘留,三日提请检察院批捕,可以延长一至四日,检察院一般会在七日内决定是否批准逮捕,如果是流窜作案、结伙作案或多次作案的重大嫌疑分子,提请批捕的时候可以延长至一个月,也就是说刑事拘留一般是十多天,最长是三...查看全文

律师解答： 被骗帮别人洗钱了不会被判刑，但是需要向法院证明自身是被骗的，否则的话有可能会被量刑。一般如果涉及到金融诈骗，并且隐瞒相关的事实的话，则会被判处五年以下的有期徒刑，同时会被判处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一...查看全文

诈骗公司员工若不知情，不会被判刑；若知情并帮助犯罪，根据其作用量刑。量刑标准：数额较大者，处三年以下刑罚和罚金；数额巨大或有严重情节者，处三年以上十年以下刑罚和罚金；数额特别巨大或有特别严重情节者，处十年以上刑罚和罚金或没收财产。...查看全文

律师分析： 在投资公司上班是否被判刑，要看员工是否承担责任，在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则不承担责任；如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则可能...查看全文

法律解析： 在投资公司上班是否被判刑，要看员工是否承担责任，在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则不承担责任；如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则可能...查看全文

法律解析： 在投资公司上班是否被判刑，要看员工是否承担责任，在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则不承担责任；如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则可能...查看全文

法律分析： 在投资公司上班一般不会被判刑，但如果员工是知情该公司有非法吸收公众存款的行为，并且有协助行为的，员工会被判刑。如果公司是涉嫌非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 法律依据： 《中华人民共...查看全文

非法集资员工一般判五年以下有期徒刑或者拘役，非法集资罪被刑拘可以申请取保候审，非法集资的人数上限没有明确规定，但通常需要人数众多、金额巨大、危害严重。...查看全文

律师分析： 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金额特别巨大或者有其他特...查看全文

律师解答： 如果用户的所在地有银行合作的催收机构，那么不排除催收机构去用户的住宅、工作的地方进行催收。而用户所在地没有银行合作催收机构，那么就不会进行上门催收，银行只会发短信、打电话进行催收。一般来说，欠信用卡的钱不还，银行是不会...查看全文

律师解答： 如果该普通员工明知公司洗钱，还参与洗钱的，属于共犯，会判刑，应当承担刑事责任。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 ...查看全文

套现1000元会被判刑吗 套现1000元，不构成犯罪。如果涉案几十万元才构成非法经营罪。如果欠款的金额达到一万以上且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法的“恶意透支”，涉嫌信用卡诈骗罪。 法律规定 《刑法》第...查看全文