高利转贷罪的数额认定及认定标准。高利转贷罪数额认定：违法所得十万元以上或两年内受过行政处罚二次以上。认定标准：特殊主体以转贷牟利为目的、故意侵犯金融管理秩序和信贷资金，借款人贷款后高利转贷他人。...查看全文

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资...查看全文

法律分析:对高利转贷罪违法所得认定根据我国《刑法》的规定如下:以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年...查看全文

法律分析:这样认定高利转贷罪的违法所得:高利转贷罪的违法所得应为借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差。对于犯此罪的行为人，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以...查看全文

高利转贷违法所得的认定 1、客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。换言之，借款人在依正常程序依法贷得...查看全文

法律解析： 高利转贷罪，是指个人或单位以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金后高利转贷给他人，违法数额较大的行为。从立法上看，刑法的罪状表述仅规定了“高利转贷”行为，并没有明确规定高出金融机构贷款利率多少幅度才算“高利”，因此，以...查看全文

律师分析： 高利转贷罪，是指个人或单位以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金后高利转贷给他人，违法数额较大的行为。从立法上看，刑法的罪状表述仅规定了“高利转贷”行为，并没有明确规定高出金融机构贷款利率多少幅度才算“高利”，因此，以...查看全文

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，将套取的金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。本罪侵犯的客体是国家金融信贷资金管理制度，客观方面表现为将套取的金融机构的信贷资金以高于银行的利率转贷他人，获取非法利益，违法所得数...查看全文

法律分析：认定高利转贷罪一般为犯罪分子有以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。法律...查看全文

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。 对于高利转贷罪如何认定 根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，认定高利转贷罪，需要准确认定其犯罪对象，即何谓信贷资金。信贷资金，指...查看全文

我国刑法对高利转贷的违法所得的认定标准，作出了明确的规定。通常情况下，高利转贷罪的违法所得认定一般是：第一、高利转贷的违法所得数额在十万元以上的；第二、虽然没有达到十万元以上的数额标准，但是两年内由于高利转贷受过两次以上的行政处罚...查看全文

信贷诈骗罪的主旨是指出该罪所侵犯的直接客体、客观表现、主体和主观要件。该罪的直接客体是国家对信贷资金的发放和利率管理秩序，客观上表现为以转贷牟利为目的的套取大额信贷资金行为，主体为特殊主体即借款人，主观上只能由故意构成且以转贷牟利...查看全文

高利转贷罪的数额认定标准是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的;数额巨大，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。有关法律规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，数额巨...查看全文

律师解答： 数额较大，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的; 数额巨大，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。 【法律依据】： 《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第...查看全文

法律分析:高利转贷罪的数额认定标准:数额较大是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的；数额巨大是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，...查看全文

高利转贷罪的数额认定标准根据个人和单位的违法所得来划分。数额较大是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上；数额巨大是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利...查看全文

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前...查看全文

高利转贷罪的标准是个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上被视为“数额较大”，个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上被视为“数额巨大”。同时，根据我国金融管理法规，贷款申请人必须提供合法用途、偿还能力...查看全文

法律分析：根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，认定高利转贷罪，需要准确认定其犯罪对象，即何谓信贷资金。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：（1）...查看全文

律师分析： 违法发放贷款罪的数额认定方法是查询银行发放贷款的记录，司法解释规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：违法发放贷款，数额在一百万元以上的等。 【法律依据】： 《中...查看全文