高利转贷罪的数额认定及认定标准。高利转贷罪数额认定：违法所得十万元以上或两年内受过行政处罚二次以上。认定标准：特殊主体以转贷牟利为目的、故意侵犯金融管理秩序和信贷资金，借款人贷款后高利转贷他人。...查看全文

高利转贷罪的“数额较大”和“数额巨大”的定义及相应的刑罚措施。个人违法所得在五万元以上，单位违法所得在二十万元以上为“数额较大”，个人违法所得在二十万元以上，单位违法所得在一百万元以上为“数额巨大”。对于违法所得数额较大的，处三年...查看全文

认定抢劫罪数额巨大的标准是参照各地认定盗窃罪数额巨大的标准执行，我国法律规定盗窃罪数额巨大的标准是三万元至十万元以上。抢劫罪的其他方法根据司法解释来确定，刑事犯罪与社会变革的深度和广度密切相关，法律明文规定为犯罪行为的才能定罪处刑...查看全文

高利转贷罪的数额认定标准是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的;数额巨大，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。有关法律规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，数额巨...查看全文

高利贷如何定罪 放高利贷不犯罪，但是进行转贷牟利就要犯罪了。 (一)高利转贷罪 高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体，即经工商行政管理机关或...查看全文

法律分析:高利转贷罪的数额认定标准:数额较大是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的；数额巨大是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，...查看全文

律师分析： 高利转贷罪的“数额较大”，是指个人违法所得在五万元以上，单位违法所得在二十万元以上的；“数额巨大”，是指个人违法所得在二十万元以上，单位违法所得在一百万元以上的。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条...查看全文

律师解答： 数额较大，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的; 数额巨大，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。 【法律依据】： 《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第...查看全文

1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷数额早十万元以上就涉嫌犯了高利转贷罪。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》2、高利转贷罪的处罚第一百七十五...查看全文

合同诈骗罪的数额较大是构成罪行的必要条件，而数额巨大、特别巨大则决定了刑罚的严重程度。刑法未明确具体数额标准，导致在审理合同诈骗案件时存在定罪量刑的问题。合同诈骗案件数额在二万元以上应予立案追诉。...查看全文

法律分析：(一)客体要件本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：1、银行及其他金融机构吸收的各种...查看全文

认定诈骗共同犯罪的数额：主犯按全部犯罪处罚，从犯按个人所得赃款数额认定。组织、领导犯罪集团的是主犯，按全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，按参与或组织的全部犯罪处罚。诈骗数额较大的处三年以下有期徒刑，数额巨大或有严重情节的处三...查看全文

非法经营行为的刑事违法性与行政违法性一致。行为人必须故意且以营利为目的，否则只受行政处罚。犯罪构成需考虑非法经营额、所得额、行为实施、对国家损失及后果、行政处罚后悔改情况等因素。...查看全文

盗窃罪数额的认定及相应刑罚：盗窃公私财物一千至三千元为数额较大，处三年以下有期徒刑；三万至十万以上为数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑；三十万至五十万以上为数额特别巨大，处十年以上有期徒刑。...查看全文

高利转贷罪的标准是个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上被视为“数额较大”，个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上被视为“数额巨大”。同时，根据我国金融管理法规，贷款申请人必须提供合法用途、偿还能力...查看全文

高利转贷罪的认定：1、该罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；2、该罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为；3、该罪的主体为特殊主体，即借款人；4、主观方面为故意。...查看全文

高利转贷罪共犯的认定：一、行为人实际实施了犯罪行为，但是必须是两人共同实施的，虽然不是同一个行为，但必须是其行为结合在一起而符合高利转贷罪的构成要件。二、实施高利转贷罪共犯必须是两人以上，一人是无法构成共犯...查看全文

刑事案件中认定犯罪证据的规定要求重视证据和调查研究，不轻信口供。确实、充分的刑事证据需要满足定罪量刑的事实有证据证明，据以定案的证据经法定程序查证属实，并综合全案证据排除合理怀疑。...查看全文

掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额应以实施行为时为准，财物收购或代销价格高于实际价值时按该价格计算。多次掩饰、隐瞒犯罪所得未受行政处罚，应追诉并累计计算犯罪所得及其收益。...查看全文

一、高利转贷罪数额巨大的标准是什么 《刑法》第一百七十五条规定的数额较大以及“数额巨大”的标准，各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具...查看全文