如何规定非法集资立案标准，具体处理办法-法律问答|晖律网

如何规定非法集资立案标准，具体处理办法

回答于2024-04-26 阅读（2361）

律师回答

摘要：非法集资的立案标准及集资诈骗罪的构成要件。非法集资的立案标准包括吸收存款户数和金额，以及造成恶劣社会影响。集资诈骗罪的构成要件包括客体要件（侵犯公私财产所有权和国家金融管理制度）、客观要件（使用诈骗方法非法集资，数额较大）、主体要件（自然人和单位均可构成）、主观要件（故意以非法占有为目的）。这些要件在法律中明确规定，用于判断和定性非法集资和集资诈骗行为。

一、非法集资有什么立案标准1、非法集资的立案标准是：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（3）造成恶劣社会影响的。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、集资诈骗罪的构成要件有哪些1、客体要件。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展；2、客观要件。集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；3、主体要件。集资诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成集资诈骗罪。单位也可以成为集资诈骗罪主体；4、主观要件。集资诈骗罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上，具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表现为，将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。

延伸阅读

结语：非法集资是一种严重侵犯公私财产所有权和国家金融管理制度的犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，对于使用诈骗手段非法集资且数额较大的行为，将受到刑事处罚。这种行为不仅给投资者带来经济损失，还干扰了金融机构的正常运作，破坏了金融管理秩序。因此，我们应该保持警惕，加强对集资活动的监管，维护金融秩序和社会稳定，共同营造一个公平、透明、有序的金融环境。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第二百条单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十九条（删去）

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问非法集资立案标准如何规定的

答

法律分析:非法集资如果构成集资诈骗罪的立案标准的规定:_x000D_ （一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；_x000D_ （二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。_x000D_ 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有...查看全文

问非法集资罪的立案标准如何规定？

答

是如何规定非法集资罪立案标准的 1、非法集资罪立案标准是这样规定的：个人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，应当立案追诉。单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在五十万元以上的应当立案追诉。2、根...查看全文

问非法集资罪立案标准是如何规定的

答

法律分析：　　非法集资扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪，其立案标准如下：　　《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》　　第三条　　非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当...查看全文

问非法集资具体标准？

答

法律解析：非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩...查看全文

问非法集资具体标准？

答

律师解答：非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩...查看全文

问立案标准如何判定非法集资罪？

答

非法集资罪的立案标准：非法吸收或变相吸收公众存款超过20万元可构成非法集资罪，个人集资诈骗超过10万元或单位集资诈骗超过50万元可构成集资诈骗罪，公安机关应立案。...查看全文

问非法集资罪的立案标准是如何规定的？

答

1、非法集资罪立案标准是这样规定的：个人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，应当立案追诉。单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在五十万元以上的应当立案追诉。2、根据《最高人民检察院公安部关于公安...查看全文

问集资诈骗罪的立案标准法律是如何具体规定的

答

集资诈骗罪的立案标准及诈骗罪的构成要素。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，个人集资诈骗数额在10万元以上为"数额较大"，单位集资诈骗数额在50万元以上为"数额较大"。诈骗罪的构成要素包括以非法...查看全文

问非法集资案件立案标准的规定

答

未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的；(二)虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企...查看全文

问如何判定非法集资罪的立案标准

答

非法集资罪的立案标准包括：个人吸收存款达30户以上、单位吸收存款达150户以上；个人吸收存款金额达20万元以上、单位吸收存款金额达100万元以上；并造成恶劣社会影响。非法集资罪的构成条件包括：以个人和单位为主体；故意犯罪，明知是违...查看全文

问非法集资立案标准

答

法律分析：非法集资立案标准：（1）数额上，个人吸收20万，单位吸收100万以上；（2）户数上，个人吸收30户，单位吸收150户以上；（3）造成的经济损失上，个人10万，单位50万以上。法律依据《最高人民检察院公安部关于...查看全文

问非法集资案立案标准

答

非法集资是指个人或集体在未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，个人集资二十万元以上或吸收三十户以上或损失达十万以上，公司集资一百万元以上或吸收一百五十户以上或损失五十万元以上，造成恶劣社会影...查看全文

问非法集资案立案标准

答

法律解析：非法集资的立案标为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为会进行立案。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。【...查看全文

问非法集资案立案标准

答

非法集资是指个人或集体在未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，或其他扰乱金融秩序情节严重的情形。构成非法集资罪。一、公司非法集资员工什么罪？对于公司实施的非法集资行为...查看全文

问非法集资案立案标准

答

问非法集资案立案标准？

答

律师分析：非法集资的立案标为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为会进行立案。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。【...查看全文

问非法集资案立案标准

答

法律分析：非法集资罪的立案标准是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，数额较大根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，指10万元以上。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有...查看全文

律师解答：非法集资的立案标为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为会进行立案。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。【...查看全文