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非法集资罪和违法所得罪是我国对非法集资活动的刑事追究的两个罪名。非法吸收或变相吸收公众存款的行为,如果达到一定金额或涉及一定人数,或者给存款人造成一定经济损失,将构成非法集资罪。而进行集资诈骗,根据不同金额的标准,也将面临不同程度...查看全文
这段内容介绍了非法集资的认定标准。根据标准,任何未经中国人民银行批准的企业从事非法吸收公众存款、变相吸收公众存款或向职工或社会不特定对象进行的非法集资活动都将被认定为无效。这些活动包括未经批准的有偿集资活动或以发起设立股份公司为名...查看全文
法律分析:一般情况下,以非法占有为目的,违反国家相关金融法律、法规,通过不正当的渠道,向社会不特定公众(含个人和单位)吸取资金的行为,且又同时具有如下情况的,就有可能被认定为非法集资:1、未经过有关部门批准或者借以经营...查看全文
非法占有行为的特征包括:集资不用于生产经营或与规模不符导致无法返还;挥霍集资款导致无法返还;携带集资款逃匿;将集资款用于违法犯罪;抽逃、转移资金、隐匿财产逃避返还;隐匿、销毁账目或假破产、假倒闭逃避返还;拒不交代资金去向逃避返还。...查看全文
非法吸收或变相吸收公众存款,个人数额超过20万元或单位数额超过100万元,或个人对象超过30人或单位对象超过150人的,将追究刑事责任,个人可处三年以下有期徒刑或拘役,并罚款2-20万元;单位可处三年以上十年以下有期徒刑,并罚款5...查看全文
非法集资涉嫌集资诈骗罪,认定标准是以非法占有为目的,违反金融法规,使用诈骗方法进行非法集资,侵犯财产所有权,数额较大;刑法规定,数额较大者可判三至七年有期徒刑,单位犯罪可处罚金,并对负责人员依法惩处。...查看全文
单位犯罪的员工需承担刑事责任,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚;非法集资不会判死刑,但数额巨大或有严重情节者将处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。...查看全文
集资诈骗罪的主旨是指出该罪侵犯了公私财产所有权和国家金融管理制度,行为人必须实施使用诈骗方法非法集资,数额较大,主体可以是自然人和单位,主观上必须有故意且以非法占有为目的。...查看全文
集资诈骗罪数额认定标准:个人10万元以上为“数额较大”,30万元以上为“数额巨大”,100万元以上为“数额特别巨大”;单位50万元以上为“数额较大”,150万元以上为“数额巨大”,500万元以上为“数额特别巨大”。数额以实际骗取数...查看全文
本文探讨了非法集资活动不断增加的原因。民营中小企业缺乏正规金融体系获得融资的途径,也可能是因为现有非法集资的认定标准和规范存在偏差,缺乏有效的间接融资手段来处理直接融资问题。非法集资活动的募集资金方式具有公众性,包括公开募集和私下...查看全文
合法集资的要求:1、行为人目的合法,无非法占有目的;2、行为人不采用欺骗手段;3、集资主体为符合法人资格的企业;4、集资目的用于企业设立、生产经营;5、集资方式符合法律规定。违反上述条件的集资行为将被视为集资诈骗罪。...查看全文
追回非法集资的关键在于非法集资者的还款情况。追回程序包括组建专案组、取缔集资活动、登记集资情况、清收债权和变现资产、制定返款政策并结束案件。公安机关应报案并尽力追回被骗资金。为防范非法集资,需认清其本质和危害、提高识别能力、冷静分...查看全文
非法狩猎罪是指故意违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的行为。根据法律规定,若情节严重,犯罪者将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金。...查看全文
非法拘禁的定罪依据:1.非法拘禁持续时间超过24小时的;2.3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3.非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4.非法拘禁,致人伤残...查看全文
法律分析:1.非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。2.非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处...查看全文
非法集会、游行、示威罪立案标准是举行活动时未依法申请或未获许可,或未按许可要求进行,且严重破坏社会秩序且拒不服从解散命令。对负责人和直接责任人员可处以五年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。...查看全文
举办集会、游行、示威必须按照法律规定向相关部门申请,否则会受到追诉。新刑法对非法集会罪的量刑标准规定对集会、游行、示威的负责人和直接责任人员,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。而破坏示威罪既遂会判多长时间则需要根据具...查看全文
非法集资犯罪包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司债券罪,可涉及单位和个人。单位犯罪会判处罚金,直接负责的主管人员和其他责任人员则会判刑。单位员工应避免参与投资、辞职、考虑举报、自首或立功等措...查看全文
集资诈骗罪的量刑标准及立案标准。根据中华人民共和国刑法,集资诈骗罪数额较大的,判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,判处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。个人集资诈骗数额达到十万元以上,...查看全文
法律分析:一、犯罪集团的认定依据是什么1、人数较多(三人以上),重要成员固定或基本固定。2、经常纠集一起进行一种或数种严重的刑事犯罪活动。3、有预谋地实施犯罪活动。4、不论作案次数多...查看全文
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