非法集资的定罪依据是什么?

律师回答
摘要:非法集资罪是指违反法律,通过不正当方式向社会公众或集体募集资金的行为。犯罪分子诈骗数额较大的,判刑五年以下,罚款两万至二十万元。数额巨大者,判刑五年至十年,罚款五万至五十万元。金额特别巨大者,判十年以上有期徒刑或无期徒刑,罚款五万至五十万元或没收财产。
非法集资罪是指,公司、企业、个人或其他组织在违反法律、法规的情况下,通过不正当的方式,向社会公众或者集体募集资金的行为。犯罪分子诈骗数额较大的,会被判处五年以下的有期徒刑或拘役,并被处两万元以上二十万元以下的罚金。诈骗数额巨大的,会被判处五年以上十年以下的有期徒刑,并处五万以上五十万以下的罚金。金额特别巨大的,会被判十年以上有期或无期徒刑,并处五万以上五十万以下的罚金或没收财产。
延伸阅读
非法集资罪的定罪依据及法律适用条件是什么?
非法集资罪的定罪依据及法律适用条件是指根据我国刑法相关规定,对从事非法集资活动的人员进行定罪的依据和适用条件。根据刑法第三百一十三条,非法集资罪的定罪依据包括:非法吸收公众存款、非法发行证券、非法集资等行为。非法集资罪的法律适用条件包括:(1)主观方面,即故意实施非法集资行为;(2)客观方面,即非法集资数额较大、情节严重,或者有其他严重情节。根据案件具体情况,法院将综合考虑相关证据和法律规定,依法判断是否构成非法集资罪,并据此作出定罪判决。非法集资罪的定罪依据及法律适用条件的明确规定,有助于维护金融秩序和保护公众利益。
结语:非法集资罪的定罪依据及法律适用条件的明确规定,为维护金融秩序和保护公众利益提供了有力支持。根据我国刑法相关规定,非法吸收公众存款、非法发行证券、非法集资等行为都可作为非法集资罪的定罪依据。此外,主观上的故意实施非法集资行为和客观上的非法集资数额较大、情节严重或其他严重情节也是法律适用的条件。对于犯罪分子,法律明确规定了相应的刑罚和罚金,以维护社会公平正义。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
非法集资罪的判定依据是什么?

非法集资罪和违法所得罪是我国对非法集资活动的刑事追究的两个罪名。非法吸收或变相吸收公众存款的行为,如果达到一定金额或涉及一定人数,或者给存款人造成一定经济损失,将构成非法集资罪。而进行集资诈骗,根据不同金额的标准,也将面临不同程度...查看全文

非法集资罪认定的法律依据是什么?

这段内容介绍了非法集资的认定标准。根据标准,任何未经中国人民银行批准的企业从事非法吸收公众存款、变相吸收公众存款或向职工或社会不特定对象进行的非法集资活动都将被认定为无效。这些活动包括未经批准的有偿集资活动或以发起设立股份公司为名...查看全文

非法集资罪认定依据是什么

法律分析:一般情况下,以非法占有为目的,违反国家相关金融法律、法规,通过不正当的渠道,向社会不特定公众(含个人和单位)吸取资金的行为,且又同时具有如下情况的,就有可能被认定为非法集资:1、未经过有关部门批准或者借以经营...查看全文

集资诈骗罪中非法占有目的认定依据是什么?

非法占有行为的特征包括:集资不用于生产经营或与规模不符导致无法返还;挥霍集资款导致无法返还;携带集资款逃匿;将集资款用于违法犯罪;抽逃、转移资金、隐匿财产逃避返还;隐匿、销毁账目或假破产、假倒闭逃避返还;拒不交代资金去向逃避返还。...查看全文

个人非法集资的判定依据是什么?

非法吸收或变相吸收公众存款,个人数额超过20万元或单位数额超过100万元,或个人对象超过30人或单位对象超过150人的,将追究刑事责任,个人可处三年以下有期徒刑或拘役,并罚款2-20万元;单位可处三年以上十年以下有期徒刑,并罚款5...查看全文

集资非法性的认定依据

非法集资涉嫌集资诈骗罪,认定标准是以非法占有为目的,违反金融法规,使用诈骗方法进行非法集资,侵犯财产所有权,数额较大;刑法规定,数额较大者可判三至七年有期徒刑,单位犯罪可处罚金,并对负责人员依法惩处。...查看全文

员工非法集资的判定依据

单位犯罪的员工需承担刑事责任,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚;非法集资不会判死刑,但数额巨大或有严重情节者将处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。...查看全文

集资诈骗罪认定的法律依据是什么?

集资诈骗罪的主旨是指出该罪侵犯了公私财产所有权和国家金融管理制度,行为人必须实施使用诈骗方法非法集资,数额较大,主体可以是自然人和单位,主观上必须有故意且以非法占有为目的。...查看全文

集资诈骗罪的判定依据是什么?

集资诈骗罪数额认定标准:个人10万元以上为“数额较大”,30万元以上为“数额巨大”,100万元以上为“数额特别巨大”;单位50万元以上为“数额较大”,150万元以上为“数额巨大”,500万元以上为“数额特别巨大”。数额以实际骗取数...查看全文

非法集资的定性依据是如何界定的?

本文探讨了非法集资活动不断增加的原因。民营中小企业缺乏正规金融体系获得融资的途径,也可能是因为现有非法集资的认定标准和规范存在偏差,缺乏有效的间接融资手段来处理直接融资问题。非法集资活动的募集资金方式具有公众性,包括公开募集和私下...查看全文

集资诈骗罪的法律依据是什么?

合法集资的要求:1、行为人目的合法,无非法占有目的;2、行为人不采用欺骗手段;3、集资主体为符合法人资格的企业;4、集资目的用于企业设立、生产经营;5、集资方式符合法律规定。违反上述条件的集资行为将被视为集资诈骗罪。...查看全文

民间非法集资追回的法律依据是什么?

追回非法集资的关键在于非法集资者的还款情况。追回程序包括组建专案组、取缔集资活动、登记集资情况、清收债权和变现资产、制定返款政策并结束案件。公安机关应报案并尽力追回被骗资金。为防范非法集资,需认清其本质和危害、提高识别能力、冷静分...查看全文

非法狩猎罪的定罪依据是什么?

非法狩猎罪是指故意违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的行为。根据法律规定,若情节严重,犯罪者将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金。...查看全文

非法拘禁的定罪依据是什么

非法拘禁的定罪依据:1.非法拘禁持续时间超过24小时的;2.3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3.非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4.非法拘禁,致人伤残...查看全文

非法拘禁的定罪依据是什么

法律分析:1.非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。2.非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处...查看全文

非法集会、游行、示威罪的法律依据是什么?

非法集会、游行、示威罪立案标准是举行活动时未依法申请或未获许可,或未按许可要求进行,且严重破坏社会秩序且拒不服从解散命令。对负责人和直接责任人员可处以五年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。...查看全文

非法集会游行示威罪的法律依据是什么?

举办集会、游行、示威必须按照法律规定向相关部门申请,否则会受到追诉。新刑法对非法集会罪的量刑标准规定对集会、游行、示威的负责人和直接责任人员,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。而破坏示威罪既遂会判多长时间则需要根据具...查看全文

非法集资员工怎么自保,法律依据是什么

非法集资犯罪包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司债券罪,可涉及单位和个人。单位犯罪会判处罚金,直接负责的主管人员和其他责任人员则会判刑。单位员工应避免参与投资、辞职、考虑举报、自首或立功等措...查看全文

集资诈骗罪的量刑依据是什么

集资诈骗罪的量刑标准及立案标准。根据中华人民共和国刑法,集资诈骗罪数额较大的,判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,判处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。个人集资诈骗数额达到十万元以上,...查看全文

犯罪集团的认定依据是什么

法律分析:一、犯罪集团的认定依据是什么1、人数较多(三人以上),重要成员固定或基本固定。2、经常纠集一起进行一种或数种严重的刑事犯罪活动。3、有预谋地实施犯罪活动。4、不论作案次数多...查看全文