合同诈骗案件证据搜集指南-法律问答|晖律网

合同诈骗案件证据搜集指南

回答于2024-04-20 阅读（1900）

律师回答

摘要：合同诈骗案的证据材料包括受害人陈述、合同文件等。根据刑事诉讼法，证据包括物证、书证、证人证言等。诈骗罪的立案标准根据数额大小分为不同刑罚，数额较大、巨大、特别巨大分别对应不同刑期和罚金。

一、合同诈骗案需要哪些证据材料
1、合同诈骗案一般需要下列证据材料：受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料;报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件;涉案合同和担保方文件的原件和复印件;其他材料。
2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》
第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
二、诈骗罪立案标准
1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

延伸阅读

合同诈骗案件调查与证据保全手册
《合同诈骗案件调查与证据保全手册》是一本专为律师、调查人员和法律从业者编写的实用指南。本手册旨在帮助读者全面了解合同诈骗案件的调查过程，并提供有效的证据保全方法。通过详细介绍合同诈骗案件的常见特征、调查技巧和法律程序，读者将能够准确识别合同诈骗行为，并学习如何收集、保护和呈现相关证据以支持诉讼。本手册还包含了实用的案例研究和法律解析，帮助读者深入理解合同诈骗案件的法律要求和相关法规。无论是初涉合同诈骗调查领域的新手，还是经验丰富的法律专业人士，本手册都将成为不可或缺的参考工具，助力他们在合同诈骗案件中取得成功。

结语：《合同诈骗案件调查与证据保全手册》是一本实用指南，旨在帮助律师、调查人员和法律从业者深入了解合同诈骗案件调查过程。本手册提供了详细的调查技巧、法律程序和有效的证据保全方法，使读者能够准确辨别合同诈骗行为，并学习如何收集、保护和呈现相关证据以支持诉讼。案例研究和法律解析进一步加深了读者对合同诈骗案件的法律要求和相关法规的理解。不论是新手还是经验丰富的法律专业人士，本手册将成为他们在合同诈骗案件中取得成功的不可或缺的参考工具。

法律依据

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
（一）拾得他人信用卡并使用的；
（二）骗取他人信用卡并使用的；
（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；
（四）其他冒用他人信用卡的情形。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第八条恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

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