反洗钱内控制度建设的总体要求-法律问答|晖律网

相关法律问题

问金融机构洗钱风险控制制度建设的原则

金融机构应建立反洗钱内控制度，负责人应有效实施。包括客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户资料和交易记录保存等预防、监控制度。超规定金额或发现可疑交易应及时报告反洗钱信息中心。...查看全文

问建设工程进度控制计划体系包括?

律师解答：建设工程进度控制计划体系是指为保证工程按时交付，在建设工程项目管理中制定的一套有序的计划体系。该体系包括进度计划编制、进度跟踪和控制等环节。进度计划编制是根据工程施工方案和工期要求等因素，确定工程各个阶段的开工、结束时...查看全文

问建设工程进度控制计划体系包括

答

律师分析：建设工程进度控制计划体系是指为保证工程按时交付，在建设工程项目管理中制定的一套有序的计划体系。该体系包括进度计划编制、进度跟踪和控制等环节。进度计划编制是根据工程施工方案和工期要求等因素，确定工程各个阶段的开工、结束时...查看全文

问建设工程进度控制计划体系包括?

答

法律解析：建设工程进度控制计划体系是指为保证工程按时交付，在建设工程项目管理中制定的一套有序的计划体系。该体系包括进度计划编制、进度跟踪和控制等环节。进度计划编制是根据工程施工方案和工期要求等因素，确定工程各个阶段的开工、结束时...查看全文

问反洗钱要求

答

金融机构反洗钱规定是由中国人民银行颁布,为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护国家金融秩序的规定,其中对反洗钱的主管部门、各机构的监督管理职责、反洗钱措施等内容进行了明确规定。...查看全文

问三个反洗钱基本制度包括哪些

答

三个反洗钱基本制度包括：1、客户身份识别制度；2、客户身份资料和交易记录保存制度；3、大额交易和可疑交易报告制度。根据相关法律规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、...查看全文

问国家实行重点污染物排放总量控制制度的内容

答

国家实行重点污染物排放总量控制制度。重点污染物排放总量控制指标由国务院下达，省、自治区、直辖市人民政府分解落实。企业事业单位在执行国家和地方污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到本单位的重点污染物排放总量控制指标。国务院和省、自...查看全文

问非农业建设占用耕地补偿制度的主要内容？

答

律师分析：占用耕地补偿制度是国家实行的一项保护耕地法律制度。它是指非农业建设经批准占用耕地，占用多少，就必须开垦多少与所占用的耕地数量和质量相当的耕地，没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应依法交纳耕地开垦费，专款用于开垦新...查看全文

问非农业建设占用耕地补偿制度的主要内容

答

占用耕地补偿制度是国家实行的一项保护耕地法律制度。它是指非农业建设经批准占用耕地，占用多少，就必须开垦多少与所占用的耕地数量和质量相当的耕地，没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应依法交纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。占用...查看全文

问海关总署保税堆场建设要求

答

保税仓库的设立: 1.保税仓库应当设立在有海关机构、便于海关监管的区域。 &nbs...查看全文

问反洗钱的重要性

答

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域...查看全文

问反洗钱五类洗钱风险等级的具体划分

答

中国人民银行及其分支机构按监管分工将反洗钱等级划分为A、B、C、D、E五类，其中A类为95分AAA100分，B类为80BBB...查看全文

问实行最严格的水资源管理制度及实行用水总量控制制度用水效率控制制度和什么?

答

律师解答：我国水资源日益短缺，为了保障全民的生活需求和经济发展的需要，必须采取严格的水资源管理措施。目前我国实行的水资源管理制度主要包括用水总量控制制度和用水效率控制制度。用水总量控制制度是指根据地区可持续利用水资源的总量和质量...查看全文

问实行最严格的水资源管理制度及实行用水总量控制制度用水效率控制制度和什么?

答

法律解析：我国水资源日益短缺，为了保障全民的生活需求和经济发展的需要，必须采取严格的水资源管理措施。目前我国实行的水资源管理制度主要包括用水总量控制制度和用水效率控制制度。用水总量控制制度是指根据地区可持续利用水资源的总量和质量...查看全文

问实行最严格的水资源管理制度及实行用水总量控制制度用水效率控制制度和什么

答

律师分析：我国水资源日益短缺，为了保障全民的生活需求和经济发展的需要，必须采取严格的水资源管理措施。目前我国实行的水资源管理制度主要包括用水总量控制制度和用水效率控制制度。用水总量控制制度是指根据地区可持续利用水资源的总量和质量...查看全文

问内控制度包括哪些方面

答

内部控制制度，包括内部会计控制和内部管理控制。内部控制就是被审计单位，为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果，以及对法律法规的遵守，由治理层和其他人员设计与执行的政策及程序。...查看全文

问工商局要求个体户安装监控设备？

答

摄像头安装者需重视网络安全性能，避免技术或储存问题带来损失。某些地区禁止私人安装摄像头，尤其是军事禁区和公共安全区域。安装者不应随意公开视频内容，除非涉及办案或取证等合法需要，否则可能承担侵权赔偿责任。...查看全文

问反洗钱真正的义务主体是谁？

答

律师分析：反洗钱的义务主体包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的...查看全文

问反洗钱的处罚具体是什么呢？

答

洗钱罪这样处罚：行为人犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。...查看全文

问民法总则法人制度的具体标准？

答

法律解析：民法总则法人制度的具体有以下规定《中华人民共和国民法总则》第五十八条法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人成立的具体条件和程序，依照法律、行政法规的规定。设立法人，法律、行政法...查看全文