我是个中间商，上家被骗了，然后不给我退钱，下家还一直找我要钱，这个事要怎么解决-法律问答|晖律网

我是个中间商，上家被骗了，然后不给我退钱，下家还一直找我要钱，这个事要怎么解决

回答于2024-04-24 阅读（1434）

律师回答

摘要：诈骗金额不足立案标准，可向法院起诉要求返还资金。根据《刑法》和最高法院解释，金额三千至一万元为"数额较大"，三万元至十万元为"数额巨大"，五十万元以上为"数额特别巨大"。各地可结合经济发展情况确定具体标准。

根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。你的金额较小，尚未达到立案标准。你可以向法院起诉要求对方返还你的资金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

延伸阅读

纠纷解决：中间商遭遇欺诈，如何应对？
当中间商遭遇欺诈并面临纠纷时，应采取以下步骤来解决问题。首先，收集所有相关证据，包括合同、支付记录和通信记录等，以便证明上家的欺诈行为和下家的无理要求。其次，与上家进行沟通，提出退款要求，并指出其欺诈行为的违法性。如果上家拒绝退款，可以考虑寻求法律援助或咨询律师，以了解可行的法律途径。同时，与下家保持沟通，明确向其解释情况，并提出合理的解决方案，如分期付款或退还部分款项。最重要的是保持冷静，同时寻求专业意见和支持，以确保纠纷能够得到公正解决。

结语：根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。您的金额较小，尚未达到立案标准。您可以向法院起诉要求对方返还您的资金。根据《刑法》第二百六十六条的规定，诈骗数额较大的行为将受到相应的刑事处罚。在面对欺诈纠纷时，您应该收集相关证据并与相关方进行沟通，同时寻求法律援助或咨询律师的支持，以确保您的权益得到公正解决。请保持冷静，并在法律专业人士的指导下采取适当的行动。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

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