集资立案的具体执行程序是怎样的？-法律问答|晖律网

集资立案的具体执行程序是怎样的？

回答于2024-04-19 阅读（316）

律师回答

摘要：非法集资立案需符合公安机关立案标准，包括报案、控告、举报或自首材料，且公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任。集资诈骗罪与非法集资罪不同，目的、行为方式和侵犯客体不同。非法集资罪构成要件包括犯罪主体、故意犯罪、对国家金融系统造成危害和未经批准私下行为。

一、非法集资多久立案有效
非法集资如果符合立案标准的，立即能够有效立案。立案标准：公安机关接收到报案、控告、举报或者自首的材料；属于其管辖范围；并且公安机关认为有犯罪事实需要予以追究刑事责任的。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。
第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。
二、集资诈骗罪与非法集资罪一样吗
集资诈骗罪与非法集资罪不一样。集资诈骗罪和非法集资罪的主要区别如下：
1.行为的目的不同。集资诈骗罪的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的，包括据为已有、据为单位或者他人所有。而非法吸收公众存款罪的行为人主观上则不具有非法占有的目的，而是通过非法吸收、变相吸收公众存款而用于营利活动，以牟取暴利。
2.行为方式不尽相同。前者是使用诈骗方法，即使用捏造事实、编造谎言或者隐瞒真相的方法骗取公众财物;而后者则不要求必须使用诈骗方法，哪怕是以真实的方法来吸收公众存款，也可以构成非法吸收公众存款罪。
3.侵犯的客体不同。前者主要侵犯的是公司财产的所有权，而后者主要侵犯的是国家金融管理秩序，非法集资诈骗的数额并不是量刑的唯一依据。
三、非法集资罪的构成要件是什么
1.?以单个公民和集体单位为主体；
2.?是由于主观原因进行的故意犯罪，明知是违法行为，但依然犯罪；
3.?以国家金融一般管理程序为犯罪客体，对国家金融系统造成危害；
4.?此种行为未经有关部门批准，是私下做出的行为。满足以上几点，就可以构成非法集资罪。

延伸阅读

结语：非法集资立案的有效性取决于是否符合立案标准，包括报案、控告、举报或自首的材料，并且公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任。集资诈骗罪与非法集资罪不同，前者涉及非法占有目的和使用诈骗手段，后者侵犯国家金融管理秩序。非法集资罪的构成要件包括以个人或单位为主体，故意违法行为，对国家金融系统造成危害，并未经批准私自进行。以上是对非法集资立案有效性、集资诈骗罪与非法集资罪的区别以及非法集资罪的构成要件的简要概述。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第八节扰乱市场秩序罪第二百二十九条承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；有下列情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供与证券发行相关的虚假的资产评估、会计、审计、法律服务、保荐等证明文件，情节特别严重的；
（二）提供与重大资产交易相关的虚假的资产评估、会计、审计等证明文件，情节特别严重的；
（三）在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的安全评价、环境影响评价等证明文件，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的。
有前款行为，同时索取他人财物或者非法收受他人财物构成犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

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