合同欺诈案件处理指南-法律问答|晖律网

合同欺诈案件处理指南

回答于2024-05-06 阅读（614）

律师回答

摘要：合同欺诈案的处理要根据实际情况而定。如果不构成犯罪，可以给予治安管理处罚；如果构成犯罪，根据数额和情节的严重程度，可以追究刑事责任。合同诈骗罪的认定要根据合同的真实性和履约能力来划分，包括真实合同、半真半假合同和完全虚假合同。根据行为人的履约意图和努力程度，以及占有他人财物的动机和长期意图，来判断是否构成合同诈骗罪。

一、合同欺诈案应该怎么处理
1、合同诈骗案件怎样处理，要依据实际情况而定，一般按以下方式处理：
（1）如果不构成犯罪的，给予治安管理处罚，一般处罚款和行政拘留;
（2）构成犯罪的，按合同诈骗罪追究刑事责任。量刑标准如下：
1）数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;
2）数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;
3）数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】;《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条
二、合同诈骗罪是如何认定的
合同诈骗犯罪往往与合同纠纷交织一起，罪与非罪的界限容易混淆。要划清它们的界限，大体有三种情形：
1、一是内容真实的合同，即行为人是在有实际履行能力的前提下签订的合同。
（1）这种合同的签订，表明了行为人在签订合同时有进行经济往来的真实意思，并非旨在诈骗他人钱财，根据有关司法解释的精神，即使合同签订后没有得到完全的履行，也不属于诈骗犯罪。
（2）但是，有的行为人以有限的履约能力和他人签订大大超过履约能力的合同，就另当别论了。以超出自己履约能力的合同签订后，行为人积极落实货源，设法履行合同，即使最终没有完全履约，也不能认定为诈骗罪。但若行为人在合同签订后，并没有设法履行合同，就有故意诈骗他人财物的企图了，此时就应以合同诈骗罪论处。
2、二是内容半真半假的合同。
（1）就是那种行为人只具有某种履行合同的意向，就与第三人签订的合同，其内容带有半真半假的性质。这类合同客观上已经具备部分履约的可能性，但要受到许多条件的制约。
（2）如果行为人有履约意图，客观上也为履行合同作积极努力，最后因种种客观原因未能履行合同，不能认定为诈骗犯罪。相反，如果行为人借有部分履约能力之名行诈骗之实，没有为合同的进一步履行做出努力，就应当以合同诈骗罪论处了。
3、三是内容完全虚假的合同，即行为人是在完全没有履约能力情况下签订的合同。
行为人在主观上就没有准备履行合同，占有他人财物的动机明显，应当以合同诈骗罪论处，但行为人主观上无长期占有他人财物的意图，只是想临时借用，待将来有收益后再行归还对方的，一般不宜以合同诈骗罪论处。

延伸阅读

结语：针对合同欺诈案件的处理，根据实际情况，一般有以下方式：对于不构成犯罪的情况，可给予治安管理处罚，包括罚款和行政拘留；对于构成犯罪的情况，可依据合同诈骗罪追究刑事责任，量刑标准根据数额大小和严重程度而定。合同诈骗罪的认定需要划清与合同纠纷的界限，根据合同内容真实性和履约能力来判断是否构成犯罪。对于内容真实的合同，即行为人在有履约能力的前提下签订的合同，即使最终未完全履约，一般不属于诈骗犯罪；对于内容半真半假的合同，若行为人有履约意图并积极努力履行，但由于客观原因未能履约，一般不认定为诈骗犯罪；而对于内容完全虚假的合同，行为人明显没有履约能力且有占有他人财物的动机，应当认定为合同诈骗罪。

法律依据

中华人民共和国电子商务法：第四章电子商务争议解决第六十一条消费者在电子商务平台购买商品或者接受服务，与平台内经营者发生争议时，电子商务平台经营者应当积极协助消费者维护合法权益。
中华人民共和国消费者权益保护法（2013修正）：第三章经营者的义务第二十四条经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，消费者可以自收到商品之日起七日内退货；七日后符合法定解除合同条件的，消费者可以及时退货，不符合法定解除合同条件的，可以要求经营者履行更换、修理等义务。
依照前款规定进行退货、更换、修理的，经营者应当承担运输等必要费用。
中华人民共和国消费者权益保护法（2013修正）：第三章经营者的义务第二十六条经营者在经营活动中使用格式条款的，应当以显著方式提请消费者注意商品或者服务的数量和质量、价款或者费用、履行期限和方式、安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责任等与消费者有重大利害关系的内容，并按照消费者的要求予以说明。
经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。
格式条款、通知、声明、店堂告示等含有前款所列内容的，其内容无效。

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