避免公司走账和避税的风险吗?

律师回答
摘要:走账行为涉及违法行为,可能构成洗钱罪。明知资金来自非法渠道,提供给他人转账可能构成犯罪。对于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益,为掩饰来源和性质,涉及没收和刑罚。
帮公司走账属于违法行为。公司财务账户使用私人账户是不合法。公司的基本账户走账的每一比记录税务局都可以查的到,基本户可以取现金。公司走账有两种含义,一个是正常的记账,是指通过公司对公账户收付,会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账,而另外一个就是不是基于真实业务目的,其他公司或者单位、个人利用公司账户进行资金往来的行为。第二种行为是违法,没有实际业务,有风险。若走账并开发票,是指其他公司把钱打到本公司账户,本公司账户开具发票给其他公司,自己把钱扣除一定税点后打到别人的个人账户上。如果业务员做外单没有对公账户,无法开具发票,会涉及虚开发票,会面临巨额罚款和补税。
1、帮人走账如果是违法的,可能涉嫌洗钱罪,如果明知他这个钱不合法,来路不明,还提供给他人转账的话,就有可能构成犯罪。
2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。
延伸阅读
如何确保合规运营以避免公司财务风险?
确保合规运营以避免公司财务风险是每个企业都应该重视的关键问题。首先,公司应建立健全的内部控制体系,确保财务活动合规进行。这包括建立适当的财务政策和程序,明确责任和权限,并进行有效的内部审计。其次,公司应及时了解并遵守适用的法律法规和税收政策,以避免违规行为和避税风险。此外,公司应定期进行财务风险评估,及时发现并解决潜在的风险点。同时,加强员工培训和意识教育,提高员工对合规运营的重要性的认识。最后,与专业律师和会计师合作,及时咨询和获得专业意见,确保公司的财务活动符合法律法规和最佳实践,从而最大程度地降低财务风险。
结语:合规运营是公司的重要任务,违法走账行为可能涉及洗钱罪,需警惕其法律风险。公司应建立内部控制体系,遵守法规和税收政策,定期评估财务风险,并加强员工培训。与专业律师和会计师合作,获得专业意见,确保财务活动合法合规,降低风险。
法律依据
《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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